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◾기준일: 2026-02-23 ◾명의개서정지 시작일: - ◾명의개서정지 종료일: - ◾설정사유: 소규모합병에 대한 반대의사표시 권리주주 확정 ◾의사회결의일: 2026-02-06 |
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◾방법: 매일유업(주)가 매일헬스뉴트리션(주)를 흡수합병 - 존속회사 : 매일유업(주) - 소멸회사 : 매일헬스뉴트리션(주) ◾형태: 소규모합병 ◾목적: 경영효율성 증대 및 사업 경쟁력 강화 ◾영향: 1. 합병의 주목적 뉴트리션 글로벌 성장전략을 지원하기 위한 경영효율화, 온/오프라인 채널 영업 시너지효과 및 상품개발, 마케팅 역량 강화 등 합병 시 사업 경쟁력 강화가 주목적입니다. 2. 회사의 경영에 미치는 효과 매일유업(주)는 매일헬스뉴트리션(주) 지분을 100% 보유하고 있으며, 합병비율은 1:0으로 신주를 발행하지 않는 무증자합병이므로 본 합병 이후 매일유업(주)의 최대주주 소유 주식 및 지분구조 변경은 없습니다. 3. 회사의 재무에 미치는 영향 '24년 말 기준 매일헬스뉴트리션(주)의 자산총액은 192억원으로 합병 시 합병법인의 재무에 유의미한 영향을 미치지 않을 것으로 예상합니다. ◾비율: 매일유업(주) : 매일헬스뉴트리션(주) = 1.0000000 : 0.0000000 |
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◾일시: 2026-03-27 오전 9시 ◾장소: 서울시 종로구 율곡로 2길 7 서머셋팰리스 서울호텔 2층 세미나 룸 ◾내용: - 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 부의안건 제 1호 의안 : 제9기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 (주당 1,300원 현금배당안 포함) 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김진오 선임의 건(임기 3년) 제 4호 의안 : 사외이사 박선희 선임의 건 (임기 3년) (임기시작일 : 2026년 06월 30일) 제 5호 의안 : 감사위원 박선희 선임의 건 (임기 3년) (임기시작일 : 2026년 06월 30일) 제 6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 1,300 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 3.63 % ◾배당금총액: 95.13억 원 ◾배당기준일: 2026-03-31 |
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◾배당구분: 시작일 ◾주주명부폐쇄(기준일): ▫️ 시작일: ▫️ 종료일: 2026-03-31 ▫️ 기준일: 권리주주 확정 ◾목적: 2026-02-06 |
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