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◾일시: 2026-03-19 ◾장소: 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A ◾내용: □ 제62기 주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제62기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 (1주당 배당예정액 : 1,500원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㆍ제2-1호 : 사외이사를 독립이사로 명칭 변경 ㆍ제2-2호 : 전자주주총회 제도 도입 ㆍ제2-3호 : 집중투표 배제 조항 삭제 ㆍ제2-4호 : 감사위원 분리선출 확대 및 선·해임 의결권 제한 강화 ㆍ제2-5호 : 이사의 임기 상향 ㆍ제2-6호 : 이사의 회사에 대한 책임 감경 - 제3호 의안 : 사외이사 장사범 선임의 건 (사외이사 1명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신응식 선임의 건 (감사위원인 사외이사 1명) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 장사범 선임의 건 (감사위원 1명) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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◾매출액 당해실적: 2.4 % (4,391 억원) 누계실적: 4.9 % (17,527 억원) ◾영업이익 당해실적: 58.2 % (193 억원) 누계실적: 47.6 % (744 억원) ◾당기순이익 누계실적: 195.3 % (1,075 억원) |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 1,500 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 3.1 % ◾배당금총액: 382.05억 원 ◾배당기준일: 2026-03-31 |
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