◾일시: 2026-03-19
◾장소: 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 31층 Conference A
◾내용: □ 제62기 주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

최대주주등과의 거래내역 보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의안건


- 제1호 의안 : 제62기(2025.1.1.~2025.12.31.)

재무제표 승인의 건

(1주당 배당예정액 : 1,500원)


- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

ㆍ제2-1호 : 사외이사를 독립이사로 명칭 변경

ㆍ제2-2호 : 전자주주총회 제도 도입

ㆍ제2-3호 : 집중투표 배제 조항 삭제

ㆍ제2-4호 : 감사위원 분리선출 확대 및

선·해임 의결권 제한 강화

ㆍ제2-5호 : 이사의 임기 상향

ㆍ제2-6호 : 이사의 회사에 대한 책임 감경



- 제3호 의안 : 사외이사 장사범 선임의 건

(사외이사 1명)



- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 신응식 선임의 건

(감사위원인 사외이사 1명)


- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 장사범 선임의 건

(감사위원 1명)


- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건


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