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◾일시: 2026-03-26 ◾장소: 인천광역시 강화군 강화읍 강화대로 192번길 5 (주)두올 강화공장 지하강당 ◾내용: 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제43기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(현금배당) 승인의 건 (보통주 주당 120원 현금배당 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 독립이사로 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 수 상향 제2-2호 : 감사위원 선·해임시 의결권 강화 및 분리선임 인원 상향 제2-3호 : 조문정비 및 부칙(2026.03.26) - 제3호 의안 : 기타비상무이사 최광순 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 조기철 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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◾매출액(증감): 0 원 ( %) ◾영업익(증감): 0 원( %) ◾당기순이익(증감): 228.81억 원( 3.0 %) |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 120 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 3.2 % ◾배당금총액: 34.03억 원 ◾배당기준일: 2025-12-31 |
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◾제목: 당사의 최대주주인 ㈜IHC 및 특수관계자의 당사 지분 매각과 관련하여, 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도를 위한 Binding MOU(양해각서) 체결 ◾내용: 1. 양해각서(MOU) 체결일: 2026년 2월 12일 2. 매각대상 : ㈜IHC 및 특수관계자가 보유하고 있는 ㈜두올 보통주식 13,644,966주 3. 거래상대방 : 모트렉스이에프엠㈜ 4. 기 타 1) 본 양해각서(MOU)에 따라 ㈜IHC와 모트렉스이에프엠㈜는 주식매매계약의 세부 조건들에 대하여 협의를 진행할 예정입니다. 2) 양해각서상 배타적 협상기간은 2026년 4월 30일까지이며, ㈜IHC와 모트렉스이에프엠㈜는 위 일자까지 당사에 대한 실사 및 주식매매계약 체결을 위한 협상을 진행할 예정입니다. 3) 주식매매계약 체결을 위한 협상의 과정에서 당사자들 간에 합의가 이루어지지 않을 경우, 주식매매계약이 체결되지 않을 수 있습니다. 일방 당사자의 귀책사유로 인하여 주식매매계약이 체결되지 못할 경우, 그 당사자는 상대방 당사자에게 일정 금액의 위약금을 지급하게 될 수 있습니다. 4) 주식매매계약상의 매매대금은 향후 진행될 실사 결과를 반영하여 결정될 예정입니다. ◾결정일/확인일: 2026-02-12 |
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◾소각주식(보통): 2,630,960 주 ◾소각주식(종류): - 주 ◾소각금액: 87.85억 원 ◾취득방법: 기취득 자기주식 ◾소각예정: 2025-09-15 |
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◾해지금액: 50.00억 원 ◾해지목적: 자기주식 취득완료에 따른 중도해지 |
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◾해지금액: 50.00억 원 ◾해지목적: 신탁계약 기간 만료에 따른 해지 |
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