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◾일시: 2026-03-26 ◾장소: 경기도 용인시 기흥구 탑실로35번길 71 동화약품연구소 1층 가송홀 ◾내용: [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제97기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 조영한 제3-2호 의안 : 사내이사 강영욱 제3-3호 의안 : 사내이사 안홍근 제3-4호 의안 : 사외이사 우병우 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 우병우 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사 조영태 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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◾매출액(증감): 0 원 ( %) ◾영업익(증감): 0 원( %) ◾당기순이익(증감): 315.20억 원( 6.78 %) |
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◾배당구분: 결산 ◾주주명부폐쇄(기준일): ▫️ 시작일: - ▫️ 종료일: - ▫️ 기준일: 2026-03-25 ◾목적: 권리주주 확정 |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 65 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 1.01 % ◾배당금총액: 18.02억 원 ◾배당기준일: 2025-03-25 |
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◾발행회사: 동화약품 주식회사 ◾보고구분: 변경 ◾직전보고: 33.65 % ( 9,397,282 ) ◾이번보고: 33.65 % ( 9,397,282 ) ◾보고사유: 주요계약의 변경 ◾보유목적: 1. 이사 및 감사의 선임. 해임 또는 직무의 정지 2. 이사 및 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 3. 회사의 자본금의 변경 4. 회사의 배당 결정에 대한 영향 5. 회사의 합병(간이합병 및 소규모합병 포함) 및 분할 6. 주식의 포괄적 교환 및 이전 7. 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양수 또는 양도 8. 자산의 전부 또는 중요한 일부의 처분 또는 양도 9. 영업의 전부 또는 중요한 일부의 임대, 경영위임 또는 타인과 영업의 손익 전부를 같 이하는 계약 기타 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약 10. 회사의 해산 본인은 상위 보유목적 각 호 사항에 대하여 최대주주로서 경영에 참여하고 있으며, 사실 상 영향력을 행사하고 있습니다. 현재 각 호의 사항에 대한 세부 계획은 없지만, 최대주주로서 회사의 업무집행과 관련한 상위의사항이 발생 할 경우에는 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정 할 예정입니다. |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: 2026-01-01 ◾명의개서정지 종료일: 2026-01-07 ◾설정사유: 제97기 정기주주총회 주주권 행사 권리주주 확정 ◾의사회결의일: - 당사 정관 제11조(기준일)에 의거한 권리주주 확정을 위한 건 입니다. - 당사의 배당기준일은 2025년 주주총회로 변경된 정관 제43조에 의거하여 향후 이사회 결의로 정하여 별도로 공시할 예정입니다. |
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