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◾일시: 2026-03-20 13:00 ◾장소: 서울특별시 서초구 강남대로 499 동일빌딩 4층 (스페이스쉐어 강남역센터 Conference 5) ◾내용: ■ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 - 제1호 의안: 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이강민 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 이경민 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 신해동 선임의 건 제3-4호 의안: 사내이사 김동혁 선임의 건 제3-5호 의안: 기타비상무이사 박지웅 선임의 건 제3-6호 의안: 사외이사 박기봉 선임의 건 제3-7호 의안: 사외이사 김기웅 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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◾매출액(증감): 0 원 ( %) ◾영업익(증감): NaN 원( 증감비율(%) %) ◾당기순이익(증감): 48.58억 원( - %) |
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◾발행회사: (주)데이원컴퍼니 ◾보고구분: 변동ㆍ변경 ◾직전보고: 42.06 % ( 5,788,275 ) ◾이번보고: 25.72 % ( 3,550,235 ) ◾보고사유: - 의결권 공동행사약정 및 우선매수권 계약 기간 종료에 따른 변경 보고 - 특별관계자 변동 보고 - 장내매매에 따른 변동 보고 - 전체주식수 증가(발행회사의 주식매수선택권 행사 41,689 주)에 따른 보유비율 변동 포함 ◾보유목적: 보고자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호에 대한 사항에 대하여 회사의 최대주주로서 회사 또는 그 임원에 대하여 영향력을 행사할 수 있습니다. 현재 아래 1~10 각호의 사항에 대한 세부 계획은 없지만, 회사의 최대주주로서 회사의 업무집행과 관련한 각 호의 사항이 발생할 경우에는 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위를 결정할 예정입니다. - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호(아래 1~10호) 1. 이사 및 감사의 선임ㆍ해임 또는 직무의 정지 2. 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 3. 회사의 자본금의 변경 4. 삭제 <2020.1.29.> 5. 회사의 합병, 분할 및 분할합병 6. 주식의 포괄적 교환 및 이전 7. 영업전부의 양수ㆍ양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수ㆍ양도 8. 자산의 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 9. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이 하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결ㆍ변경 또는 해약 10. 회사의 해산 |
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1. 공정공시 대상정보 주주가치 제고를 위한 주주환원정책 안내('25년~'27년, 3개년) 2. 공정공시 정보의 내용 주주환원정책: 당사는 주주가치 제고를 위하여 중장기 주주환원정책을 수립하였으며, 관련 상세 내용은 아래와 같습니다. 가. 대상기간: 2025~2027년 사업연도(3개년) 나. 환원규모: 각 사업연도 (연결)당기순이익의 최소 30% 이상 다. 환원방법 - 자사주 매입·소각 및 현금배당을 병행하여 유연하게 운영 - 자사주 매입 분의 최소 50%는 자사주 매입 완료 이후 즉시 소각 진행 3. 정보제공내역 - 정보제공자: (주)데이원컴퍼니 - 정보제공 대상자: 국내외 투자자, 애널리스트, 언론사 등 - 정보제공 예정일: 본 공정공시 이후 4. 문의처 - 담당부서: Value-up팀 - 전화번호: 02-508-0308 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 주주환원정책은 주주환원 규모의 예측가능성 및 주주가치 제고를 위해 수립된 계획으로서, 경영환경 및 시장 상황에 따라 변동될 수 있으며, 변경사항 발생 시 정정공시를 통해 안내드릴 예정입니다. - 상기 주주환원에 대한 세부적인 실행은 이사회 등의 절차를 거쳐 진행될 예정입니다. |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: - ◾명의개서정지 종료일: - ◾설정사유: 제9기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: - |
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◾일시: 2025-12-04 16:00 ◾장소: 여의도 파크원 NH금융타워(타워2) ◾대상: 국내 기관투자자 ◾목적: 2025년 3분기 경영실적 발표 ◾방법: NH투자증권 Corporate Day 참가 ◾내용: 2025년 3분기 경영실적 설명 및 질의응답 |
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