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◾일시: 2026-03-26 ◾장소: 대한항공빌딩 5층 강당 (서울시 강서구 하늘길 260) ◾내용: 제64기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 제64기(2025.1.1∼2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 - 제2-2호 : 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 - 제2-3호 : 사외이사 명칭 변경의 건 - 제2-4호 : 감사위원회 구성 강화의 건 - 제2-5호 : 퇴직연금 제도 도입 대비 변경의 건 - 제2-6호 : 단순 개정 및 부칙 등 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 우기홍 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 유종석 선임의 건 - 제3-3호 : 사외이사 김석동 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조현욱 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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(단위 : 백만 원) |
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