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◾인수행사주식: 전환가액의 조정 ◾주식총수대비: 해당사항없음 % |
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◾일시: 2026-03-26 ◾장소: 충북 진천군 광혜원면 용소2길 44 (대원제약 진천공장 대회의실) ◾내용: 제65기 정기주주총회 목적사항 ▧ 보고사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태 보고 ③ 영업보고 ▧ 부의안건 - 제1호 의안 : 제65기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 :정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 :이사 선임의 건 제 3-1호 : 사내이사 백승호 선임의 건 제 3-2호 : 사내이사 백승열 선임의 건 제 3-3호 : 사외이사 장성완 선임의 건 - 제4호 의안 :감사위원회 위원 장성완 선임의 건 - 제5 호의안 :이사보수 한도액 승인의 건 |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 250 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 2.05 % ◾배당금총액: 53.58억 원 ◾배당기준일: 2025-12-31 |
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◾매출액(증감): 0 원 ( %) ◾영업익(증감): 0 원( %) ◾당기순이익(증감): 74.75억 원( 1.2 %) |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: - ◾명의개서정지 종료일: - ◾설정사유: 제65기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주의 확정 ◾의사회결의일: - 당사 정관 제12조(기준일)에 의거함 - 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률시행에 따라 명의개서 정지기간은 기재하지 않음 |
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◾배당구분: 결산 ◾주주명부폐쇄(기준일): ▫️ 시작일: - ▫️ 종료일: - ▫️ 기준일: 2025-12-31 ◾목적: 권리주주 확정 |
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◾인수행사주식: 전환가액의 조정 ◾주식총수대비: 해당사항없음 % |
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