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◾일시: 2026-03-24 09:00 ◾장소: 경기도 의왕시 덕영대로 103 본사 회의실 ◾내용: 가. 보고사항 -감사위원회의 감사보고 -외부감사인 선임보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -영업보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제60기(2025.1.1~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 1주당 75원) -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 : 사내이사 이훈구 선임의 건(재선임) 제3-2호 : 사외이사 연성희 선임의 건(신규) 제3-3호 : 사외이사 최광식 선임의 건(재선임) -제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 75 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 1.0 % ◾배당금총액: 2.85억 원 ◾배당기준일: 2025-12-31 |
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◾정정일자: 2025-12-17 ◾공시서류: 단일판매ㆍ공급계약체결 ◾공시서류제출일: 2025.12.17. ◾정정사유: 계약기간 연장 ◾정정항목: 계약기간 ▪️정정전: 2024.01.01 - 2025.12.31. ▪️정정후: 2024.01.01 - 2027.11.05 |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: 2026-01-01 ◾명의개서정지 종료일: 2026-01-31 ◾설정사유: 제60기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: - |
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