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◾일시: 2025-03-21 ◾장소: 서울특별시 동작구 여의대방로112(신대방동) 농심빌딩지하1층 강당 ◾내용: 1.보고사항 가. 영업보고 나. 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의사항 제1호의안 : 제61기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명) 제2-1호의안 : 사내이사 이병학 선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 이희환 선임의 건 제3호의안 : 감사위원회 위원 이희환 선임의 건 제4호의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제6호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
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◾배당구분: (주)농심 ◾배당종류: ◾1주당배당금: ◾배당금총액: 0 원 ◾배당기준일: |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 보통주식 ◾배당금총액: 289.13억 원 ◾배당기준일: 2024-12-31 |
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◾기준일: 2024-12-31 ◾명의개서정지 시작일: - ◾명의개서정지 종료일: - ◾설정사유: 제61기 정기주주총회 개최를 위한 주주확정 ◾의사회결의일: 상법 제354조 및 당사 정관 제12조 |
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◾배당구분: 결산 ◾주주명부폐쇄(기준일): ▫️ 시작일: - ▫️ 종료일: - ▫️ 기준일: 2024-12-31 ◾목적: 권리주주 확정 |
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◾기준일: 2024-12-31 ◾명의개서정지 시작일: - ◾명의개서정지 종료일: - ◾설정사유: 제 22기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: - '기준일'은 당사 정관 제13조(기준일)에 따라, 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주의 기준일입니다. - '명의개서 정지기간'은 [주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률] 시행에 따라 당사는 전자증권제도를 도입하고 있으므로 명의개서 정지기간을 기재하지 않습니다. |
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