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◾일시: 2025-09-10 오전 9시 ◾장소: 서울시 강서구 마곡중앙8로3길 41(마곡동, 나무기술 마곡R&D센터) 3층 회의실 ◾내용: 1)부의 안건 제1호 의안: 회사 상호 변경(정관 변경) 승인의 건 - 변경 전 상호 : 나무기술 주식회사 - 변경 후 상호 : 주식회사 나무에이아이엑스(NAMU AI.X Corp.) 제2호 의안: 정관변경의 건(정관 제49조 감사의 선임 개정) |
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◾기준일: 2025-08-06 ◾명의개서정지 시작일: - ◾명의개서정지 종료일: - ◾설정사유: 임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: 2025-07-17 |
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◾소각주식(보통): 99,720 주 ◾소각주식(종류): - 주 ◾소각금액: 1.68억 원 ◾취득방법: 기취득 자기주식 ◾소각예정: 2025-07-10 |
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◾발행회사: 나무기술 주식회사 ◾보고구분: 변동ㆍ변경 ◾직전보고: 17.55 % ( 6,071,429 ) ◾이번보고: 17.74 % ( 6,137,279 ) ◾보고사유: 보고자의 주식담보대출 연장 및 특별관계자 보유주식수 변동 ◾보유목적: 1. 이사 및 감사의 선임, 해임 또는 직무의 정지 2. 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 3. 회사의 자본금 변경 4. 회사의 배당결정 5. 회사의 합병, 분할 및 분할합병 6. 주식의 포괄적 교환 및 이전 7. 영업전부의 양수, 양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일보의 양수, 양도8. 자산의 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 9. 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약 10. 회사의 해산보고자와 특별관계자는 보유목적 1~10 각 호의 사항에 대하여 회사의 최대주주로서 영향력을 행사하고 있습니다. 다만, 현재로서는 1~10 각호의 사항에 대한 세부계획은 없지만, 장래의 회사의 업무집행과 관련된 사항이 발생할 경우에는 주주 및 이해관계자들의 이익을 고려하여 관계법령 등에서허용하는 범위 및 방법에 따라 회사의 경영목적에 부합하도록 관련행위를 결정할 예정입니다 |
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◾총회일자: 2025-05-22 ◾결의사항: - 제1호의안 : 제9기(2024.01.01.~2024.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호의안 : 정관변경의 건(정관 제49조 감사의 선임 개정) → 부결(의사정족수미달) - 제3호의안 : 감사 선임의 건(후보: 박기성) → 부결(의사정족수미달) - 제4호의안 :자본잉여금 이익잉여금 전입의 건 → 원안대로 승인 - 제5호의안 :이사 및 사외이사 보수 한도 결정의 건 → 원안대로 승인 - 제6호의안 :감사 보수 한도 결정의 건 → 원안대로 승인 ◾기타: |
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