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◾일시: 2026-03-30 오전 10시 ◾장소: 대전시 유성구 테크노중앙로 243-2 (주)나노신소재 대전공장 ◾내용: (1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2)의결사항 제1호 의안 : 제26기(2025년도)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호 : 제32조(이사의 수) 일부 변경의 건 2-2호 : 제37조의 2(이사의 의무) 일부 변경의 건 2-3호 : 제41조(이사의 보수와 퇴직금) 일부 변경의 건 2-4호 : 부칙신설 (경과규정) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 이봉호) 제4호 의안 : 임원보수규정 제정의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 250 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 0.5 % ◾배당금총액: 29.95억 원 ◾배당기준일: 2025-12-31 |
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◾매출액(증감): 239.78억 원 ( 27.3 %) ◾영업익(증감): 16.93억 원( 56.7 %) ◾당기순이익(증감): 34.88억 원( - %) |
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◾발행회사명: 나노신소재 ◾발행회사와의 관계: 주주 ◾직전 보고서: 5.67% (692,777) ◾이번 보고서: 8.88% (1,083,790) ◾보고사유: 매매로 인한 변동보고의무 발생 ◾보유목적: 단순투자 |
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2026년 01월 29일 부터 2026년 01월 29일 까지 |
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◾발행회사: (주)나노신소재 ◾보고구분: 변경 ◾직전보고: 24.79 % ( 3,127,631 ) ◾이번보고: 24.76 % ( 3,127,631 ) ◾보고사유: 주식 담보 대출 계약 ◾보유목적: 본인은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호에 대한 사항에 대하여 회사의 최대주주이자 대표이사로서 사실상 영향력 행사가 가능합니다. 현재 1.~10. 각호의 사항에 대한 세부 계획은 없지만, 향후 하기 업무집행과 관련한 사항이 발생할 경우 회사의 경영목적에 부합하도록 의사결정 할 예정입니다. (1) 이사 및 감사의 선임 해임 또는 직무의 정지 (2) 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 (3) 회사의 자본금의 변경 (4) 회사의 배당의 결정 (5) 회사의 합병, 분할 및 분할합병 (6) 주식의 포괄적 교환 및 이전 (7) 영업전부의 양수 양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수 양도 (8) 자산의 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 (9) 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이 하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결 변경 또는 해약 (10) 회사의 해산 |
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◾처분주식(보통주식): 4,000 주 ◾처분금액(보통주식): 2.22억 원 ◾처분목적: 임직원 특별상여금 지급에 따른 자기주식교부 ◾처분방법: 시장을 통한 매도(주) |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: - ◾명의개서정지 종료일: - ◾설정사유: 제26기 정기주주총회를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: - |
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