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◾일시: 2026-03-24 ◾장소: 경기도 성남시 분당구 판교로 332 ECO Hub 2층 수펙스홀 ◾내용: □ 제41기 정기주주총회 회의의 목적사항 [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] - 제1호 의안 : 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (※이사회 旣 승인) 현금배당: 보통주 1주당 7,000 원 (기지급 중간배당금 1주당 2,000원 포함, 연간 보통주 1주당 9,000원 지급) - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 · 2-1호 의안 : 집중투표 배제 건 관련 정관의 변경 · 2-2호 의안 : 그 외 정관의 변경 - 제3호 의안 :사내이사 선임의 건 (1명, 후보: 최창원) - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 · 4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명, 후보: 박주경) · 4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명, 후보: 송지연) - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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