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◾일시: 2026-03-31 10:00 ◾장소: 경기도 의왕시 광진말로 54, 비동 536호 세미나실 (의왕스마트시티퀀텀) ◾내용: 가. 보고사항 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 1) 제1호의안: 제13기(2025년1월1일~2025년12월31일)연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 [주식배당 주당 0.03주] 2) 제2호의안: 정관 변경의 건 ·제2-1호: 주식병합에 따른 액면가액 변경의 건 (액면병합) 100원 > 500원 (6조) ·제2-2호: 개정 상법 반영에 따른 변경의 건 (31조, 34조, 38조, 39조의 2, 부칙 1,2조) 3) 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 4) 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 5) 제6호의안: 자본 준비금 감액의 건 |
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◾매출액(증감): 187.14억 원 ( 43.6 %) ◾영업익(증감): 188.71억 원( - %) ◾당기순이익(증감): 269.79억 원( - %) |
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◾조정전 전환가액: 602 원 ◾조정전 주식수: 7,890,365 ◾조정후 전환가액: 599 원 ◾조정후 주식수: 7,929,883 ◾조정사유: 시가 하락에 따른 전환가액의 조정 |
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◾발행회사: SGA솔루션즈(주) ◾보고구분: 변경 ◾직전보고: 44.68 % ( 40,187,446 ) ◾이번보고: 44.68 % ( 40,187,446 ) ◾보고사유: - 기존 담보계약 상환에 따른 질권 해제 및 차환 목적의 신규 담보계약 체결 ◾보유목적: 당사 및 당사의 특별관계자는 아래의 사항에 대하여 최대주주 등으로서 사실상 영향력을행사하고 있으며, 현재는 각 사항에 대한 세부계획은 없지만, 회사의 업무집행과 관련한 아래의 사항이 발생할 경우에는 회사의 경영목적에 부합하도록 관련행위들을 결정할 예정입니다. 1) 이사 및 감사의 선임.해임 또는 직무의 정지 2) 이사 및 이사회 등 회사의 기관 과 관련된 정관의 변경 3) 회사의 자본금의 변경 4) 회사의 배당 결정에 대한 영향 5) 회사의 합병(간이합병 및 소규모합병을 포함한다) 및 분할 6) 주식의 포괄적 교환 및 이전 7) 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양수 또는 양도 8) 자산의 전부 또는 중요한 일부의 처분 또는 양도 9) 영업의 전부 또는 중요한 일부의 임대, 경영 위임 또는 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약 기타 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약 10) 회사의 해산 |
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◾발행회사명: 에스지에이솔루션즈(주) ◾발행회사와의 관계: 기타 ◾직전 보고서: 6.38% (5,813,952) ◾이번 보고서: 13.92% (13,987,614) ◾보고사유: 1. 제10회차 전환사채 인수계약에 따른 신규취득2. 전환청구권 행사 및 주식매매에 따른 변동 ◾보유목적: 단순투자 |
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◾발행회사: SGA솔루션즈(주) ◾보고구분: 변경 ◾직전보고: 46.18 % ( 40,187,446 ) ◾이번보고: 44.68 % ( 40,187,446 ) ◾보고사유: - 특별관계자 주식담보대출 상환 ◾보유목적: 당사 및 당사의 특별관계자는 아래의 사항에 대하여 최대주주 등으로서 사실상 영향력을행사하고 있으며, 현재는 각 사항에 대한 세부계획은 없지만, 회사의 업무집행과 관련한 아래의 사항이 발생할 경우에는 회사의 경영목적에 부합하도록 관련행위들을 결정할 예정입니다. 1) 이사 및 감사의 선임.해임 또는 직무의 정지 2) 이사 및 이사회 등 회사의 기관 과 관련된 정관의 변경 3) 회사의 자본금의 변경 4) 회사의 배당 결정에 대한 영향 5) 회사의 합병(간이합병 및 소규모합병을 포함한다) 및 분할 6) 주식의 포괄적 교환 및 이전 7) 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양수 또는 양도 8) 자산의 전부 또는 중요한 일부의 처분 또는 양도 9) 영업의 전부 또는 중요한 일부의 임대, 경영 위임 또는 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약 기타 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약 10) 회사의 해산 |
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