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◾일시: 2025-10-31 오전 10시 ◾장소: 서울시 영등포구 여의대로 24 FKI타워 컨퍼런스센터 2층 사파이어 ◾내용: 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제13기(2024.07.01~2025.06.30)재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건_보수한도 250만RMB 제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건_보수한도 10만RMB 제4호 의안: 홍콩법정감사인 선임의 건_홍원회계사무소유한공사 제5호 의안: 제14기(2025.07.01~2026.06.30) 외부감사인 선임에 관한 결정 권한 이사회에 위임의 건 제6호 의안: 증자 권한 이사회에 부여의 건(이사에게 회사의 신주 발행에 대한 일반 권한을 부여함) |
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당해 / 직전 ◾감사의견: 적정 / 적정 ◾존속불확실: 미해당 / 미해당 ◾자산총계: 1.80조 / 1.69조 ◾부채총계: 7792.41억 / 7627.69억 ◾자본총계: 1.02조 / 9285.75억 ◾매출액: 9592.56억 / 8424.34억 ◾영업이익: 1373.16억 / 1469.82억 ◾당기순익: 962.36억 / 1105.29억 |
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◾자회사: 강소통리광학신재료집단유한공사 ◾매출액(증감): 0 원 ( %) ◾영업익(증감): NaN 원( 증감비율(%) %) ◾당기순이익(증감): 357.92억 원( 420.58 %) |
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◾조달목적: 타법인 증권취득자금 (원): 28.50억 ◾증자방식: 제3자배정증자 ◾대상자: Pang Yi ◾선정이유: 신사업 투자 추진을 위한 타법인 주식 취득 ◾주식수: 380,000 ◾기타: 1년간 보호예수 |
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