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◾일시: 2026-03-30 오전 9시 ◾장소: 서울특별시 강남구 언주로 711, 건설회관 3층 대회의실 ◾내용: 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제26기(25.01.01. ~ 25.12.31.) 연결 및 별도재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 정비의 건(제2조) 제2-2호 의안 : 상법 등 개정사항 반영의 건(제18조, 제20조, 제34조, 제38조, 제38조의2) 제2-3호 의안 : 기타 조문 정비의 건(제11조, 제12조, 제13조, 제16조의2, 제17조, 제40조, 제41조, 제53조, 제56조, 제56조의2) 제2-4호 의안 : 부칙 신설(시행일 등)의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 권영철 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 장용식 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 곽일태 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 최병갑 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원) 제7호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 |
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◾매출액(증감): 3.29억 원 ( 0.34 %) ◾영업익(증감): -4.38억 원( -17.97 %) ◾당기순이익(증감): 16.07억 원( 42.54 %) |
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◾소각주식(보통): 343,761 주 ◾소각주식(종류): - 주 ◾소각금액: 15.63억 원 ◾취득방법: 기취득 자기주식 ◾소각예정: 2026-01-05 |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: 2026-01-01 ◾명의개서정지 종료일: 2026-01-15 ◾설정사유: 제26기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: - |
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