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당해 / 직전 ◾감사의견: 적정 / 적정 ◾존속불확실: 미해당 / 미해당 ◾자산총계: 2.02조 / 1.89조 ◾부채총계: 1.19조 / 1.09조 ◾자본총계: 8246.37억 / 8050.69억 ◾매출액: 0 / 0 ◾영업이익: 5751.66억 / 5383.14억 ◾당기순익: 106.27억 / -133.24억 |
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◾일시: 2026-03-26 ◾장소: 서울특별시 영등포구 63로 50 한화금융센터63 본관 2층 세미나실 ◾내용: 1. 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제3기(2025.1.1~2025.12.31)별도재무 제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 동등배당기준 반영 제2-2호 의안 : 전자주주총회 개최 내용 반영 제2-3호 의안 : 상법 개정 내용 반영 등 (독립이사 명칭, 이사 임기 변경) (감사위원 분리선출) 제2-4호 의안 : 배당절차 개선 반영 (분기배당 내용 반영) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송지혜 선임의 건 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 |
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