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◾일시: 2026-03-26 ◾장소: 서울특별시 영등포구 63로 50 한화금융센터63 본관 2층 세미나실 ◾내용: 1. 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제3기(2025.1.1~2025.12.31)별도재무 제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 동등배당기준 반영 제2-2호 의안 : 전자주주총회 개최 내용 반영 제2-3호 의안 : 상법 개정 내용 반영 등 (독립이사 명칭, 이사 임기 변경) (감사위원 분리선출) 제2-4호 의안 : 배당절차 개선 반영 (분기배당 내용 반영) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1인) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송지혜 선임의 건 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 |
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◾풍문: "'한화 3남'의 파이브가이즈, 한국 상륙 2년만에 매물로" 기사 외 ◾발생: 2025-07-17 ◾답변: - 본 공시는 2025년 7월 17일 한국경제에서 보도한 "'한화 3남'의 파이브가이즈, 한국 상륙 2년만에 매물로" 기사에 관련한 해명(미확정)공시의 재공시입니다. - 당사는 2025년 12월 17일 에이치앤큐에쿼티파트너스와 지분 매각 관련 양해각서(MOU)를 체결하였으며, 향후 잔여 본실사 과정을 거쳐 본계약을 체결할 예정입니다. - 금액 및 구체적인 사항은 아직 확정적이지 않으며, 본 세부 사항은 업무 진행 과정에서 변경될 수 있습니다. - 이와 관련하여 향후 구체적인 사항이 결정되는 시점 또는 6개월 이내 재공시하도록 하겠습니다. (공시책임자) 장 희 승 ◾재공시: 2026-06-16 |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: - ◾명의개서정지 종료일: - ◾설정사유: 제3기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주의 확정 ◾의사회결의일: - 상법 제354조 및 당사 정관 제20조에 의거함 |
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