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◾일시: 2026-03-26 ◾장소: 서울특별시 중구 남대문로 63 한진빌딩 본관 26층 대강당 ◾내용: ■ 보고 사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 결의안건 ○ 제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 이사회 규모 정상화 (제29조) - 제2-2호 : 전자주주총회 도입 (제21조, 제26조) - 제2-3호 : 독립이사 명칭 변경 (제29조, 제30조의2, 제32조, 제36조, 제40조, 제41조) - 제2-4호 : 집중투표제 배제 조항 삭제 (제30조) - 제2-5호 : 감사위원 분리선출 확대 및 최대주주 의결권 제한 강화 (제41조) - 제2-6호 : 전자투표 도입 시 감사위원 선임 결의요건 완화 (제41조) - 제2-7호 : 홈페이지 등 단순 개정 및 시행일 (제4조, 제16조의2, 제32조, 부칙) ○ 제3호 의안 : 사외이사 최종구 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 사내이사 조원태 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 채준 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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◾배당구분: 결산 ◾주주명부폐쇄(기준일): ▫️ 시작일: - ▫️ 종료일: - ▫️ 기준일: 2026-03-31 ◾목적: 권리주주 확정 |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 360 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 0.2 % ◾배당금총액: 242.39억 원 ◾배당기준일: 2026-03-31 |
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◾매출액(증감): 0 원 ( %) ◾영업익(증감): 0 원( %) ◾당기순이익(증감): 67.68억 원( 2.3 %) |
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