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◾일시: 2026-03-27 오전 9시 ◾장소: 울산광역시 울주군 온산읍 원산리 753-20 한주라이트메탈 원산공장 기술연구소 3층 회의실 ◾내용: 1) 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결 사항 : 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 히라마츠 미키토 기타비상무이사 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 : 감사 염태선 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 정관 변경의 건 제4-1호 의안 : 상법 개정에 따른 사외이사 명칭 변경 (사외이사 → 독립이사) 제4-2호 의안 : 사업목적의 범위 명확화를 위한 사업목적 추가 (※ 추가 예정 사업목적 : 설비/금형 판매, 기술용역 및 지식재산권의 라이선스 제공) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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