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◾일시: 2026-03-26 ◾장소: 서울특별시 서초구 서초동 1587번지, 한일시멘트빌딩 지하 1층 강당 ◾내용: 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제8기 [2025.1.1.~2025.12.31.] 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) ※ 현금배당 : 1,000원/주 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 : 집중투표제 관련 정관 변경 제2-2호 : 상법 개정 관련 정관 변경 제2-3호 : 그 외 정관 변경 제3호 의안 : 이사 선임의 건 [사내이사 3명, 사외이사 1명] 제3-1호 : 사내이사 허기수 제3-2호 : 사내이사 전근식 제3-3호 : 사내이사 오해근 제3-4호 : 사외이사 한수희 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 [송지연] 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 1,000 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 5.2 % ◾배당금총액: 735.42억 원 ◾배당기준일: 2025-12-31 |
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◾매출액(증감): 0 원 ( %) ◾영업익(증감): 0 원( %) ◾당기순이익(증감): -3178.12억 원( -18.2 %) |
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◾중단분야: 한일시멘트㈜ 부산공장 ◾중단분야의매출액: 29,356,814,043 ◾최근매출액: 1,741,671,258,107 ◾매출액대비: 1.69 % ◾중단내용: 부산공장 레미콘 생산 중단 ◾중단사유: 부산공장 토지 및 건물 매각 ◾향후대책: 인근공장 대체 생산 ◾중단영향: 부산 인근 레미콘 출하 일시적 감소 ◾중단일자: 2025-12-31 |
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◾공시제목: 2025 사업연도 결산배당 ◾공시내용: 당사는 주주가치 제고 및 배당에 관한 일반 투자자의 예측가능성을 제고함으로써 주주 친화적 경영을 강화하기 위하여 2025 사업연도에 대한 현금 배당을 다음과 같이 계획하고 있습니다. - 1주당 배당금 : 1,000원 - 배당기준일 : 2025년 12월 31일 상기 내용은 예정 사항으로 당사의 이사회 및 정기주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. ◾공시일시: 2025-12-16 |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: - ◾명의개서정지 종료일: - ◾설정사유: 제8기 정기주주총회에서 의결권을 행사할 주주 확정 ◾의사회결의일: 전자증권법 시행에 따라 별도의 명의개서정지(주주명부폐쇄) 기간은 없습니다. |
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◾발행회사: 한일시멘트(주) ◾보고구분: 변동 ◾직전보고: 75.75 % ( 52,464,952 ) ◾이번보고: 71.34 % ( 52,464,952 ) ◾보고사유: 한일시멘트(주)의 한일현대시멘트(주) 흡수합병에 따른 발행주식총수 증가로 보유 지분율 1% 이상 변동 ◾보유목적: 본인은 발행회사의 최대주주로서 아래 사항 등 회사의 경영전반에 걸쳐 영향력을 행사하고 있습니다. - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각호(아래1~10) 1. 이사 및 감사의 선임ㆍ해임 또는 직무의 정지 2. 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 3. 회사의 자본금의 변경 4. 회사의 배당의 결정 5. 회사의 합병, 분할 및 분할합병 6. 주식의 포괄적 교환 및 이전 7. 영업전부의 양수ㆍ양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수ㆍ 양도 8. 자산의 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 9. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이 하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결ㆍ변경 또는 해약 10. 회사의 해산 |
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