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◾일시: 2026-02-25 09:00 ◾장소: 서울특별시 ◾참가대상: 국내 기관투자자 ◾개최목적: NDR 진행을 통한 당사 이해 증진 ◾개최방법: One on One 미팅 |
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◾일시: 2026-03-24 ◾장소: 서울특별시 강남구 도산대로 523(청담동) (한섬빌딩) ◾내용: ○ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 ○ 부의안건 - 제1호 의안 : 제 39기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷제2-1호 : 사업목적 추가의 건 ▷제2-2호 : 정관 일부 변경의 건(개정 상법 반영) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) ▷제3-1호 : 사내이사 장호진 선임의 건 ▷제3-2호 : 사내이사 유태영 선임의 건 ▷제3-3호 : 사외이사 전상경 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 1명 선임) ▷제4-1호 : 감사위원회 위원 전상경 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임) ▷제5-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이동신 선임의 건 - 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임) ▷제6-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이유리 선임의 건 - 제7호 의안 : 자기주식 소각(자본감소) 승인의 건 - 제8호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
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◾배당구분: 결산 ◾주주명부폐쇄(기준일): ▫️ 시작일: - ▫️ 종료일: - ▫️ 기준일: 2026-04-03 ◾목적: 권리주주 확정 |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 750 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 4.0 % ◾배당금총액: 161.08억 원 ◾배당기준일: 2026-04-03 |
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