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◾일시: 2026-03-26 ◾장소: 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 457번길8(상대원동) 성남산업단지관리공단 12층 강당 ◾내용: 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제58기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 ※배당예정 : 보통주 1주당 50원 제2호 의안 : 자기주식 소각의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3-1호 : 감사위원 분리선출 인원 확대의 건 (정관 제42조의2 제4항) - 제3-2호 : 이사 보수 관련 조항 정비의 건 (정관 제41조) - 제3-3호 : 상법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건 (정관 제30조, 제35조의3, 제42조의2 3항,7항,8항,9항, 부칙 제21항) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 : 기타비상무이사 유병무 후보 선임의 건 - 제4-2호 : 사외이사 전성기 후보 선임의 건 ※제4-2호 의안은 제3-1호 의안 가결시 자동 폐기됨 제5호 의안 : 감사위원회 위원 전성기 후보 선임의 건 ※제5호 의안은 제3-1호 의안 가결시 자동 폐기됨 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전성기 후보 선임의 건 ※제6호 의안은 제3-1호 의안 부결시 자동 폐기됨 제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 50 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 0.3 % ◾배당금총액: 30.00억 원 ◾배당기준일: 2025-12-31 |
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◾계약내용: 전자재료용 소재 공급계약 ◾계약금액(원): 91.98억 원 ◾시가총액: 10,365 억 ◾시총대비: 0.9 % ◾매출대비: 14.18 % ◾계약상대: (주)두산 전자BG ◾계약시작: 2026-02-13 ◾계약종료: 2026-04-30 |
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◾매출액(증감): 0 원 ( %) ◾영업익(증감): 0 원( %) ◾당기순이익(증감): 492.10억 원( 75.8 %) |
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◾증감: 보통주식 14,000주 ( 0.03 %) |
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◾발행회사: 파미셀 주식회사 ◾보고구분: 변동 ◾직전보고: 11.78 % ( 7,068,476 ) ◾이번보고: 11.80 % ( 7,082,476 ) ◾보고사유: 장내매수 ◾보유목적: 본인은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호(1~10)의 사항에 대하여 회사의 최대주주 및 이사로서 회사 또는 그 임원에 대하여 사실상의 영향력을 행사하고 있습니다. 보고일 현재 이에 해당하는 각 호 사항의 세부 계획은 없으며, 회사의 최대주주 및 이사로서 회사의 업무집행과 관련한 사항이 발생할 경우에는 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다. - [자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항] 1. 이사 및 감사의 선임 ·해임 또는 직무의 정지 2. 이사 및 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 3. 회사의 자본금의 변경 4. 회사의 배당의 결정 5. 회사의 합병, 분할 및 분할합병 6. 주식의 포괄적 교환 및 이전 7. 영업전부의 양수도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수도 8. 자산 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 9. 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결 ·변경 또는 해약 10. 회사의 해산 |
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