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◾기준일: 2026-06-26 ◾명의개서정지 시작일: - ◾명의개서정지 종료일: - ◾설정사유: 임시주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: 2026-04-07 |
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◾일시: 2026-08-04 10시 ◾장소: 서울특별시 송파구 정의로8길 9, AJ비전타워 2층, Conference Room ◾내용: 2026-06-26 |
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◾방법: 파라택시스이더리움 주식회사가 파라택시스코리아 주식회사를 흡수합병 -존속회사 : 파라택시스이더리움 주식회사 -소멸회사 : 파라택시스코리아 주식회사 ◾형태: 해당사항없음 ◾목적: 지배구조 정비를 통한 계열사 간 이원화된 사업집중화와 재무 안정화 ◾영향: 1. 회사의 경영에 미치는 영향 및 효과 가. 합병의 형태 및 지배구조의 안정성 본 합병은 합병법인인 파라택시스이더리움 주식회사가 피합병법인인 파라택시스코리아 주식회사를 흡수합병하는 방식입니다. 합병 후 파라택시스이더리움 주식회사는 존속회사로서 모든 권리와 의무를 승계하며, 파라택시스코리아 주식회사는 해산합니다. 합병회사인 파라택시스이더리움 주식회사는 본 합병을 함에 있어 합병 비율에 따라 신주를 발행할 계획이며, 본 합병 완료 후 합병회사의 최대주주는 'Parataxis Korea Fund IV LLC'에서 'Parataxis Holdings LLC'로 변경될 예정입니다. 다만, 양사는 모두 'Parataxis Holdings LLC' 계열 내에 위치하므로, 합병 완료 후에도 경영권 지배력에는 유의미한 변동이 없을 것으로 예상됩니다. 나. 경영 효율성 제고 및 주주가치 보호 최근 피합병법인이 관리종목으로 지정됨에 따라 발생할 수 있는 상장 적격성 실질심사 등의 불확실성을 선제적으로 제거하고자 합니다. 장기간 소요되는 심사 과정에 주주들을 노출시키는 대신, 파라택시스이더리움을 중심으로 사업 역량을 결집함으로써 경영 효율성을 극대화하고 시장 접근성을 안정적으로 유지하여 주주가치를 최우선으로 보호할 것입니다. 2.회사 재무 및 영업에 미치는 영향 및 효과 본 합병과 함께 회사의 디지털 자산 재무 전략은 가상자산 사업 다각화로 재편될 예정이며, 디지털 자산 보유 및 데이터베이스 보안 사업을 기반으로 경영 효율성 증대 및 영업 경쟁력 강화를 기대할 수 있습니다. 또한, 사업상 불필한 중복 비용을 통합함으로써, 재무 가치를 높여 재무와 영업 전반에 유의미한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. ◾비율: 파라택시스 이더리움(주) : 파라택시스 코리아(주) = 1:02806763합병 비율 기준주가는 합병을 위한 이사회결의일(2026년 04월 07일)과 합병계약을 체결한 날(2026년 04월 07일) 중 앞서는 날의 전일(2026년 04월 06일)을 기산일로 하여, 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 합병가액 산정 시, 산술평균가액에 할증 또는 할인을 적용하지 않았습니다. |
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