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◾일시: 2026-03-20 10:00 ◾장소: 경기도 의왕시 고래들길 57(오전동) 3층 대강당 ◾내용: <제19기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항 ① 제1호 의안 : 제19기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 150원 예정) ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김재준 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 심재주 선임의 건 ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안 : 감사 김민경 선임의 건 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 150 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 2.5 % ◾배당금총액: 20.21억 원 ◾배당기준일: 2025-12-31 |
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◾사고내용: 당사 현직 임원에 대한 배임 혐의 발생의 건 ◾횡령금액: 5720.55만 원 ◾향후대책: 당사는 본 건과 관련하여 적법한 절차에 따라 조치를 쥐하고 관련기간의 조사에 적극 협조할 예정입니다. ◾발생일자: 2026-01-05 ◾기타참고: - 상기 혐의 발생금액은 공소장에 기재된 금액이며, 추후 법원의 판결에 의해 변동될 수 있습니다. - 공소 내용 대상자 : 김 O O 사내이사 혐의 : 업무상배임(약 57백만원) - 상기 자기자본 금액은 2024년 기말 별도재무제표 기준 자기자본 금액입니다. - 상기 사고발생일자는 공소가 제기된 일자이며, 상기 확인일자는 회사가 공소장을 확인한 일자입니다. - 당사는 추후 진행사항 및 확정사실 등이 있을 경우, 관련 사항을 공시할 예정입니다. |
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◾배당구분: 시작일 ◾주주명부폐쇄(기준일): ▫️ 시작일: ▫️ 종료일: 2025-12-31 ▫️ 기준일: 제 19기 현금배당을 위한 권리주주의 확정 ◾목적: 2025-12-12 |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: - ◾명의개서정지 종료일: - ◾설정사유: 제19기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주의 확정 ◾의사회결의일: 2025-12-12 |
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