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◾일시: 2026-03-26 ◾장소: 충청남도 당진시 시곡로 307, 당사 강당 ◾내용: 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 제17기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 제2-1호 의안 : 사외이사의 독립이사 명칭 변경의 건 (제28조, 제29조의 2, 제29조의 3, 제31조, 제34조, 부칙 제2조) * 제2-2호 의안 : 이사회 독립이사 구성요건 변경의 건 (제28조 제1항, 부칙 제2조 단서) * 제2-3호 의안 : 분기배당 예측 가능성 제공을 위한 정관 변경의 건 (제44조의 1) ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) * 제3-1호 의안 : 사내이사 박지현 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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◾매출액(증감): 0 원 ( %) ◾영업익(증감): 0 원( %) ◾당기순이익(증감): 167.31억 원( 24.3 %) |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: - ◾명의개서정지 종료일: - ◾설정사유: 제17기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: 당사 정관 제12조(주주명부의 폐쇄)에 의거함 |
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◾정정일자: 2025-11-14 ◾공시서류: 단일판매 공급계약 체결 ◾공시서류제출일: 2024-11-12 ◾정정사유: 계약기간 변경 ◾정정항목: 계약기간 / 종료일 ▪️정정전: 2025-11-30 ▪️정정후: 2026-11-30 |
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