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◾매출액(증감): -2.29억 원 ( -0.4 %) ◾영업익(증감): -44.27억 원( - %) ◾당기순이익(증감): -71.11억 원( - %) |
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◾일시: 2026-03-31 오전 10시 ◾장소: 충청남도 부여군 규암면 흥수로700-45 당사 회의실 ◾내용: 1) 보고사항 가. 제 15기 감사보고 나. 제 15기 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안 :제 15기 재무제표(별도,연결) 승인의 건 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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◾제목: 소규모합병 승인 이사회 결의 (주주총회 갈음) 결과보고 ◾내용: 농업회사법인우듬지바이오와의 소규모합병에 관하여, 당사 권리주주의 반대의사 표시 주식수가 발행주식총수의 100분의 20에 해당하지 않으므로 당사는 2026년 01월 16일 상법 제527조의3 규정에 의거해 주주총회를 갈음하여 개최된 이사회에서 당사가 농업회사법인 우듬지바이오㈜를 흡수합병할 것을 승인하였습니다. - 주요내용 - 1. 합병 당사회사 - 존속회사 : 농업회사법인 우듬지팜㈜ - 소멸회사 : 농업회사법인 우듬지바이오㈜ 2. 합병방법 - 합병 후 존속회사인 농업회사법인 우듬지팜㈜는 합병으로 인하여 발생하는 신주가 없고 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병에 해당함 - 소규모합병에 따라, 농업회사법인 우듬지팜㈜는 존속하고 피합병회사인 농업회사법인 우듬지바이오㈜는 소멸함 3. 합병비율 - 농업회사법인 우듬지팜㈜ : 농업회사법인 우듬지바이오㈜ = 1.0000000 : 0.0000000 4. 주식매수청구권의 내용 - 본 합병은 소규모합병 절차에 따라 진행되므로 상법 제527조의3 제5항에 의하여 주식매수청구권이 부여되지 않음 5. 반대의사 표시에 관한 사항 (1) 의사표시 기간 : 2025년 12월 31일 ~ 2026년 01월 13일 (2) 반대 주주수 : 487명 (3) 반대 주식수 : 893,729주 (발행주식총수의 1.95%) 6. 합병기일 : 2026년 02월 24일 7. 결의결과 : 원안대로 합병 승인 ◾결정: 2026-01-16 |
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◾발행회사명: 농업회사법인 우듬지팜 주식회사 ◾발행회사와의 관계: 주주 ◾직전 보고서: 5.31% (2,417,263) ◾이번 보고서: 4.30% (1,957,557) ◾보고사유: 신용공여에 따른 담보권 변동 ◾보유목적: 단순투자 |
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◾발행회사: 농업회사법인우듬지팜주식회사 ◾보고구분: 신규 ◾직전보고: 39.93 % ( 18,054,263 ) ◾이번보고: 39.67 % ( 18,087,418 ) ◾보고사유: - 주식매수선택권 행사로 인한 특수관계 주식보유상황 변동 신규보고 - 특수관계자 해지에 따른 특수관계 주식보유상황 변동 보고 - 주식매수선택권 부여 취소에 따른 주식보유상황 변동 보고 ◾보유목적: 본인은 하기의 각 호 사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하고 있습니다. 현재 각 호의 사항에 대한 세부 계획은 없지만, 회사의 업무집행과 관련한 상위의 사항이 발생할 경우 에는 회사의 경영목적에 부합하도록 의결권범위 내에서 관련 행위들을 결정할 예정입니다. 1. 이사 및 감사의 선임·해임 또는 직무의 정지 2. 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 3. 회사의 자본금의 변경 4. 회사의 배당의 결정 5. 회사의 합병·분할 및 분할합병 6. 주식의 포괄적 교환 및 이전 7. 영업 전부의 양수·양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수· 양도 8. 자산의 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 9. 영업 전부의 임대 또는 경영 위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이 하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결·변경 또는 해약 10. 회사의 해산 회사의 최대주주로서 회사의 업무집행과 관련하여 상기와 같은 사항이 발생할 경우, 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다 |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: - ◾명의개서정지 종료일: - ◾설정사유: - 농업회사법인 우듬지바이오(주)와의 소규모합병에 관한 반대의사 표시를 위한 권리주주 확정. ◾의사회결의일: 2025-12-16 |
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◾방법: 농업회사법인 우듬지팜(주)가 농업회사법인 우듬지바이오(주)를 흡수합병 - 존속회사(합병회사) : 농업회사법인 우듬지팜(주) - 소멸회사(피합병회사) : 농업회사법인 우듬지바이오(주) ◾형태: 소규모합병 ◾목적: 경영 효율성 제고 ◾영향: 1. 회사 경영에 미치는 영향 및 효과 본 주요사항보고서 제출일 현재 농업회사법인 우듬지팜(주)는 농업회사법인 우듬지바이오(주)의 지분 100%를 보유하고 있음. 본 합병 완료시 농업회사법인 우듬지팜(주)는 존속회사로 계속 남아 있게 되며, 피합병법인 농업회사법인 우듬지바이오(주)는 합병후 해산하게 됨. 합병법인 농업회사법인 우듬지팜(주)는 본 합병을 함에 있어 신주를 발행하지 않으며, 본 합병 완료 후 농업회사법인 우듬지팜(주)의 최대주주 변경은 없음. 2. 회사 재무 및 영업에 미치는 영향 및 효과 본 합병은 당사가 지분 100%를 보유한 자회사를 합병하는 것으로 연결 측면의 재무, 영업 등에 유의적 영향을 미치지는 않을 것이나, 본 합병을 통해 인적, 물적 자원을 효율적으로 결합하여 영업 및 경영 효율성 그리고 사업경쟁력 강화시킬 것으로 기대함. 또한, 통합 전략 수립 및 운용을 통해 시너지 효과를 극대화 시켜 회사의 재무 및 영업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상함. ◾비율: 농업회사법인 우듬지팜(주) : 농업회사법인 우듬지바이오(주)= 1.0000000 : 0.0000000 |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: - ◾명의개서정지 종료일: - ◾설정사유: 제 15기 정기주주총회개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: - |
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