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◾일시: 2026-03-23 09:30 ◾장소: 충북 진천군 진천읍 부영길 49 (주)현대에버다임 본관 2층 대회의실 ◾내용: 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의(부의) 사항 1) 제1호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 결의) ('25년 1월 1일~'25년 12월 31일) 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 : 권순재(재선임) 사내이사 후보 3-2호 : 김일석(신규선임) 사내이사 후보 4) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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◾배당구분: 시작일 ◾주주명부폐쇄(기준일): ▫️ 시작일: ▫️ 종료일: 2026-04-03 ▫️ 기준일: 권리주주 확정 ◾목적: 2026-02-06 |
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◾소각주식(보통): 74,232 주 ◾소각주식(종류): - 주 ◾소각금액: 4.94억 원 ◾취득방법: 기취득 자기주식 ◾소각예정: 2026-04-27 |
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◾매출액(증감): 0 원 ( %) ◾영업익(증감): NaN 원( 증감비율(%) %) ◾당기순이익(증감): -45.42억 원( -45.7 %) |
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