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◾발행회사명: (주)알파AI ◾발행회사와의 관계: 주주 ◾직전 보고서: 15.17% (2,515,643) ◾이번 보고서: 11.20% (2,252,031) ◾보고사유: 보고자 및 특관자 장내매도 ◾보유목적: 단순투자 |
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◾유형: 공시번복 ◾내용: - 현저한 시황변동 관련 조회공시 답변 이후 15일 이내 전환사채권발행결정(제18회차) 공시 - 현저한 시황변동 관련 조회공시 답변 이후 15일 이내 전환사채권발행결정(제19회차) 공시 - 현저한 시황변동 관련 조회공시 답변 이후 15일 이내 타법인주식 및 출자증권 취득결정 공시 ◾원공시일: 2026-01-27 ◾공시일: 2026-01-27 ◾지정예고일: 2026-02-26 ◾결정시한: 2026-03-24 ◾최근1년벌점: 0.0 ◾기타: * 불성실공시 내용별 원공시일 및 공시일은 아래와 같음 1. 현저한 시황변동 관련 조회공시 답변 이후 15일 이내 전환사채권발행결정(제18회차) 공시 - 원공시일 : 2026.01.27 - 공 시 일 : 2026.01.27 2. 현저한 시황변동 관련 조회공시 답변 이후 15일 이내 전환사채권발행결정(제19회차) 공시 - 원공시일 : 2026.01.27 - 공 시 일 : 2026.01.27 3. 현저한 시황변동 관련 조회공시 답변 이후 15일 이내 타법인주식 및 출자증권 취득결정 공시 - 원공시일 : 2026.01.27 - 공 시 일 : 2026.01.27 * 최종 불성실공시법인으로 지정되는 경우로서 당해 부과 벌점이 8점 이상인 경우 매매거래가 1일간 정지될 수 있음 * 동 건 부과벌점을 포함하여 최근 1년간 누계벌점이 15점이상이 될 경우 상장적격성 실질심사 대상이 될 수 있음 |
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◾제목: 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 ◾내용: 당사는 한국거래소의 현저한 시황변동에 대한 조회요구(2025.08.08)와 관련하여 코스닥시장 공시규정 제6조 제1항 각 호에 해당하는 사항의 유무 또는 검토중 여부 및 이로 인한 주가 및 거래량에 대한 영향을 신중히 검토하였습니다. 당사는 상기 검토 결과 최근의 현저한 시황 변동과 관련하여, 현재 진행 및 검토중인 사항은 다음과 같습니다 1. 완료된 사항 -2025년 5월 7일 주요사항보고서(유상증자결정)건유상증자는 2025년 9월 3일 주금납입이 완료되어 증자가 완료 되었습니다. - 2025년 9월 22일 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 16회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 해당 전환사채발행이 완료되었습니다.(대용납입) - 2025년 09월 12일 타법인주식및출자증권취득결정을 통해 검토중이었던 (주)에이모 지분취득을 2025년09월22일 완료 하였습니다. - 2025년10월01일 주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 17회차 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채 발행결정 하였으며, 2025년10월15일 발행완료 하였습니다.(대용납입) -2025년11월11일 이사회 결의에 따라, 대표이사가 변경되었습니다. 변경전) 대표이사 현희승 변경후) 대표이사 문성민 - 2026년 02월03일 주요사항보고서(전환사채권 발행결정(15회차))의 납입금중 일부(55억원)가 대용납입조건으로, 발행완료 하였습니다. 또한 당사 발행 전환사채권 대용납입을 조건으로 하는 타법인주식취득결정 ((주)엔지더블유 을 완료하였습니다. 2. 진행중인 사항 - 2026년02월26일 이사회결의를 통해 주요사항보고서전환사채권 발행(18회차, 19차) 정정으로 납입일이 2026년 03월31일로 변경되었습니다. 또한 19회 전환사채 대용납으로 하는 타법인주식취득예정일이 2026년03월31일로 변경되었습니다. 진행중인 상기 사항에 대하여 주요 내용의 변경이나 납입 및 증권발행이 완료되는 시점에 재공시 할 예정입니다. 3. 향후 1개월 이내 추진할 내용 -주주총회 소집결의 -주주총회 소집공고 (정관변경) -감사보고서 제출 -매출액 또는 손익구조 30% 이상변동 상기 미확정 사항에 대하여는 추후 1개월 이내 또는 확정되는 즉시 재공시 하도록 하겠습니다 4.검토중단된 사항 -당사는 타법인 출자증권 매도 및 전환사채 만기 전 취득을 검토한 바 있으나, 상대방과의 조건 협의 과정에서 일정이 지연됨에 따라 해당 사안에 대한 논의를 일시 중단하였습니다. (주)알파AI 공시책임자 현희승 상기내용은 한국거래소 조회공시 요구(2025.08.08)에 대한 재답변 공시입니다 |
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◾제목: 조회공시 요구(현저한 시황변동)에 대한 답변 ◾내용: 당사는 한국거래소의 현저한 시황변동에 대한 조회요구(2025.08.08)와 관련하여 코스닥시장 공시규정 제6조 제1항 각 호에 해당하는 사항의 유무 또는 검토중 여부 및 이로 인한 주가 및 거래량에 대한 영향을 신중히 검토하였습니다. 당사는 상기 검토 결과 최근의 현저한 시황 변동과 관련하여, 현재 진행 및 검토중인 사항은 다음과 같습니다 1. 완료된 사항 -2025년 5월 7일 주요사항보고서(유상증자결정)건유상증자는 2025년 9월 3일 주금납입이 완료되어 증자가 완료 되었습니다. - 2025년 9월 22일 주요사항보고서(전환사채권발행결정) 16회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 해당 전환사채발행이 완료되었습니다.(대용납입) - 2025년 09월 12일 타법인주식및출자증권취득결정을 통해 검토중이었던 (주)에이모 지분취득을 2025년09월22일 완료 하였습니다. - 2025년10월01일 주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 17회차 무기명식 이권부 무보증사모 전환사채 발행결정 하였으며, 2025년10월15일 발행완료 하였습니다.(대용납입) -2025년11월11일 이사회 결의에 따라, 대표이사가 변경되었습니다. 변경전) 대표이사 현희승 변경후) 대표이사 문성민 2. 진행중인 사항 - 2026년 01월26 일 주요사항보고서(전환사채권 발행결정(15회차))의 납입금중 일부(55억원)가 대용납입으로 변경되었습니다. 또한 이사회 결의를 통해, 당사 발행 전환사채권 대용납입을 조건으로 하는 타법인주식취득결정 하였습니다. - 2026년01월27일 이사회결의를 통해 주요사항보고서전환사채권 발행(18회차, 19차)결정을 하였습니다. 또한 19회 전환사채 대용납으로 하는 타법인주식취득결정을 하였습니다. 진행중인 상기 사항에 대하여 주요 내용의 변경이나 납입 및 증권발행이 완료되는 시점에 재공시 할 예정입니다. 3.검토중인 사항 - 타법인출자증권 매도와 전환사채 만기전 취득을 검 토중에 있으나, 구체적인 확정사항은 없습니다. 상기 미확정 사항에 대하여는 추후 1개월 이내 또는 확정되는 즉시 재공시 하도록 하겠습니다. (주)알파AI 공시책임자 현희승 상기내용은 한국거래소 조회공시 요구(2025.08.08)에 대한 재답변 공시입니다 |
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