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◾일시: 2025-03-26 오전10시 ◾장소: 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7 (주)아바코4층강당 ◾내용: 1. 보고사항 ① 감사위원회의 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 500원) 제2호 의안 : 정관일부변경 승인의 건 (감사위원회 설치운영 등 정관변경) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김재호 선임의 건 제4호 의안: 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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◾매출액(증감): 1186.62억 원 ( 63.5 %) ◾영업익(증감): 166.96억 원( 378.7 %) |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 보통주식 ◾배당금총액: 71.41억 원 ◾배당기준일: 2024-12-31 |
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◾일시: 2025-02-07 09:00 ◾장소: 여의도 ◾대상: 기관투자자 ◾목적: 투자자 이해 증진 및 기업가치 제고 ◾방법: 대면미팅 ◾내용: 주요 사업 현황 및 질의 응답 |
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◾일시: 2025-02-04 14:00 ◾장소: - ◾대상: 국내 기관투자자 ◾목적: 투자자 이해 증진 및 기업가치 제고 ◾방법: 컨퍼런스 콜 ◾내용: 주요 사업 현황 및 질의 응답 |
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◾일시: 2025-01-13 09:00 ◾장소: 여의도 ◾대상: 국내 기관투자자 ◾목적: 투자자 이해 증진 및 기업가치 제고 ◾방법: NDR(1:1 대면 미팅) ◾내용: 주요 사업 현황 및 질의 응답 |
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◾총회일자: 2024-12-20 ◾결의사항: 제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장현수 선임의 건 (이사회 제안) => 원안대로 가결 * 상법 및 정관에 따라 제1-1호 및 제1-2호 안건은 택일적이고 양립 불가능하므로 제1-1호 의안 가결에 따라 제1-2호의안은 자동폐기됨 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1 호 의안 : 사외이사 신상문 선임의 건 (이사회 제안) => 원안대로 가결 제2-2 호 의안 : 사외이사 김상호 선임의 건 (이사회 제안) => 원안대로 가결 * 제2-1호 내지 제2-4호 의안 중 선순위 의안 2개 통과 시 정관상 이사 수 제한에 따라 후순위 의안인 제2-3호 및 제2-4호 의안은 자동폐기됨 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1 호 의안 : 감사위원회 위원 신상문 선임의 건 (이사회 제안) => 원안대로 가결 제3-2 호 의안 : 감사위원회 위원 김상호 선임의 건 (이사회 제안) => 원안대로 가결 * 제2호 안건에서 사외이사로 선임되지 않은 후보자에 관한 의안인 제3-3호 및 제3-4호의안은 자동폐기됨 ◾기타: |
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◾기준일: 2024-12-31 ◾명의개서정지 시작일: 2025-01-01 ◾명의개서정지 종료일: 2025-01-31 ◾설정사유: - 제25기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: - |
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