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◾일시: 2026-03-26 ◾장소: 충청북도 충주시 목행산단2로 59(목행동) 써니전자(주) 본사 강당 ◾내용: 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제60기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 [이익여금 처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ※ 이익(현금)배당 예정내용: 보통주 35원/주 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호의안: 사외이사 문진규 신규 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 황정호 신규 선임의 건 제5호 의안:이사보수 및 퇴직금 한도액 승인의 건 제6호 의안:감사보수 및 퇴직금 한도액 승인의 건 |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 35 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 2.24 % ◾배당금총액: 12.43억 원 ◾배당기준일: 2025-12-31 |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: 2026-01-01 ◾명의개서정지 종료일: - ◾설정사유: 제60기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: 1.명의개서정지기간 종료일은 제60기 정기주주총회 종료일입니다. 2.상법 제354조 및 당사 정관 제15조에 의거하여 주주명부 폐쇄 및 기준일을 설정함. |
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◾배당구분: 결산 ◾주주명부폐쇄(기준일): ▫️ 시작일: - ▫️ 종료일: - ▫️ 기준일: 2025-12-31 ◾목적: 권리주주 확정 |
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◾소각주식(보통): 1,195,446 주 ◾소각주식(종류): - 주 ◾소각금액: 20.00억 원 ◾취득방법: 기취득 자기주식 ◾소각예정: 2025-08-26 |
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◾해지금액: 20.00억 원 ◾해지목적: 신탁계약기간 만료 |
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