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◾일시: 2026-03-30 오전 10시 ◾장소: 충남 천안시 서북구 입장면 도림길 60 세운메디칼 3층 대회의실 ◾내용: 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 1)제 1호 의안 : 제44기(2025.01.01 ~ 12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 70원) 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 오태환 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 현희철 선임의 건 5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송치욱 선임의 건 6) 제6호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 6-1호 의안 : 감사위원 오태환 선임의 건 |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 70 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 2.8 % ◾배당금총액: 29.52억 원 ◾배당기준일: 2025-12-31 |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: 2026-01-01 ◾명의개서정지 종료일: 2026-01-15 ◾설정사유: 제44기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: - |
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◾발행회사: 주식회사 세운메디칼 ◾보고구분: 변경 ◾직전보고: 52.78 % ( 23,119,180 ) ◾이번보고: 52.78 % ( 23,119,180 ) ◾보고사유: 특수관계자의 주식담보계약 연장체결 ◾보유목적: 본인은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호에 대한 사항에 대하여 회사의 이사로서 회사에 영향력을 행사하고 있습니다. 현재 아래 1~10 각 호의 사항에대한 세부 계획은 없지만, 회사의 이사로서 회사의 업무집행과 관련한 각 호의 사항이 발생할 경우에는 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다.[ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호(아래1~10호) ] 1. 임원의 선임·해임 또는 직무의 정지 2. 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 3. 회사의 자본금의 변경 4. 회사의 배당의 결정 5. 회사의 합병, 분할과 분할합병 6. 주식의 포괄적 교환과 이전 7. 영업전부의 양수,양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수,양도 8. 자산 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 9. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약 10. 회사의 해산 |
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◾발행회사: 주식회사 세운메디칼 ◾보고구분: 변경 ◾직전보고: 53.40 % ( 23,119,180 ) ◾이번보고: 51.09 % ( 22,119,180 ) ◾보고사유: 특수관계자의 대출금 일부상환 ◾보유목적: 본인은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호에 대한 사항에 대하여 회사의 이사로서 회사에 영향력을 행사하고 있습니다. 현재 아래 1~10 각 호의 사항에대한 세부 계획은 없지만, 회사의 이사로서 회사의 업무집행과 관련한 각 호의 사항이 발생할 경우에는 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다.[ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호(아래1~10호) ] 1. 임원의 선임·해임 또는 직무의 정지 2. 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 3. 회사의 자본금의 변경 4. 회사의 배당의 결정 5. 회사의 합병, 분할과 분할합병 6. 주식의 포괄적 교환과 이전 7. 영업전부의 양수,양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수,양도 8. 자산 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 9. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약 10. 회사의 해산 |
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