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◾일시: 2026-03-06 14:00 ◾장소: 서울 강남구 선릉로 433 ◾참가대상: 국내 주요 기관 투자자 ◾개최목적: 국내 기관 IR(Conference-call) 실시 ◾개최방법: 컨퍼런스콜 |
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◾일시: 2026-03-30 ◾장소: 부산광역시 부산진구 황령대로 24, 부산 상공회의소 2층 (상의홀) ◾내용: ㅁ 제61기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 - 제1호 의안:제61기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ·제1-1호:제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 ·제1-2호:제61기 이익배당 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 제1-2-1호(이사회안) : 보통주 현금배당 주당 300원, 우선주 현금배당 주당 305원 제1-2-2호(주주제안) : 보통주 현금배당 주당 800원, 우선주 현금배당 주당 805원 ※ 제1-2-1호와 제1-2-2호 의안은 택일적이고 양립 불가능하므로, 두 의안 중 하나만 찬성하시기 바랍니다. 두 의안 중 한 가지 의안 결의요건 충족시 나머지 의안 자동 폐기 예정. - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ·제2-1호:상법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건 ·제2-2호:이사회 내 위원회 신설의 건(ESG위원회) - 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사4명/사외이사1명) ·제3-1호: 사내이사 이상웅 선임의 건 ·제3-2호: 사내이사 최종일 선임의 건 ·제3-3호: 사내이사 이원섭 선임의 건 ·제3-4호: 사내이사 김근영 선임의 건 ·제3-5호: 사외이사 윤종훈 선임의 건 - 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 윤종훈 선임의 건) - 제5호 의안:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명) ·제5-1호:감사위원이 되는 사외이사 최우수 선임의 건 ·제5-2호:감사위원이 되는 사외이사 김우현 선임의 건 ·제5-3호:감사위원이 되는 사외이사 박능규 선임의 건 (주주제안 후보자) ※제5-1,제5-2호 결의요건 충족 시 나머지 의안 자동폐기 - 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건(60억원) |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 300 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 1.96 % ◾배당금총액: 66.24억 원 ◾배당기준일: 2025-12-31 |
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◾일시: 2026-03-27 ◾장소: 서울특별시 강남구 테헤란로7길 22 (역삼동 635-4) 한국과학기술회관 B1 1관 프리미엄중회의실 ◾내용: 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 1) 제1호 의안 : 제60기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 전자주주총회 제도 근거 추가 제2-2호 의안 : 전자적 방식의 의결권 대리 절차 반영 제2-3호 의안 : 이사 총수 상한 설정 및 독립이사의 비율 증대 제2-4호 의안 : 이사의 임기 변경 제2-5호 의안 : 독립이사 명칭 반영 제2-6호 의안 : 지속가능경영위원회 등 신설 제2-7호 의안 : 이사의 주주 충실의무 등 반영 제2-8호 의안 : 감사위원 분리선임 확대 반영 제2-9호 의안 : 감사위원 선임 시 최대주주 의결권 반영 제2-10호 의안 : 배당 제도 개선 제2-11호 의안 : 부칙(2026. 3. 27) 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이상웅) 제3-1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(박정희) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(조원홍) 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (아베 타케시) 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(조원홍) 5) 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (윤영식) 제5-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이영렬) 6) 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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