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◾일시: 2026-03-27 ◾장소: 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61 (본사 관리동 2층 대회의실) ◾내용: 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 이사와 감사의 조문 분리 및 표준정관 반영 제2-2호 의안 : 주주총회시 권리행사 주주에 대한 기준일 등 개정 제2-3호 의안 : 기타 조문에 대하여 문구 구체화 및 표준정관 반영 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 후보 장인재 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 후보 이광호 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 7) 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 |
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◾매출액(증감): 0 원 ( %) ◾영업익(증감): 0 원( %) ◾당기순이익(증감): 690.44억 원( 10.6 %) |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 500 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 2.3 % ◾배당금총액: 55.68억 원 ◾배당기준일: 2025-12-31 |
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◾증감: 보통주식 7,000주 ( 0.06 %) |
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◾발행회사: (주) 서 흥 ◾보고구분: 변동 ◾직전보고: 52.77 % ( 6,104,760 ) ◾이번보고: 52.83 % ( 6,111,760 ) ◾보고사유: 특별관계자 변동 및 보유주식 수 변동 ◾보유목적: 본인은 하기의 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호에 대한 사항에 대하여 회사의 최대주주로서 회사에 영향력을 행사할 수 있습니다. 현재 아래 1~10 각 호의 사항에 대한 세부 계획은 없지만, 회사의 최대주주로서 회사의업무집행과 관련한 각 호의 사항이 발생할 경우에는 회사의 경영목적에 부합하도록 관련행위들을 결정할 예정입니다. - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호(아래 1~10호) 1. 임원의 선임ㆍ해임 또는 직무의 정지 2. 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 3. 회사의 자본금의 변경 4. 삭제 <2020. 1. 29.> 5. 회사의 합병, 분할 및 분할합병 6. 주식의 포괄적 교환 및 이전 7. 영업전부의 양수ㆍ양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수ㆍ양도 8. 자산의 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 9. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이 하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결ㆍ변경 또는 해약 10. 회사의 해산 |
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2025년 12월 15일 부터 2025년 12월 17일 까지 |
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