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◾일시: 2026-03-27 ◾장소: 경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 215 삼화전자공업(주) 강당 ◾내용: 1)보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제50기(2025.1.1.~2025.12.31.)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사외이사 정상용 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제5-1호 의안 : 비상근감사 김철수 선임의 건 |
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◾매출액(증감): 0 원 ( %) ◾영업익(증감): 0 원( %) ◾당기순이익(증감): -37.65억 원( -11.3 %) |
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◾처분주식(보통주식): 1,792 주 ◾처분금액(보통주식): 496.38만 원 ◾처분목적: 과거 무상감자 과정에서 발생한소량의 자기주식(단주) 매각 처분 ◾처분방법: 시장을 통한 매도(주) |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: 2026-01-01 ◾명의개서정지 종료일: 2026-01-31 ◾설정사유: 제50기(2025년 사업년도) 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: 당사 정관 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)의거 |
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◾발행회사: 삼화전자공업(주) ◾보고구분: 변동 ◾직전보고: 41.49 % ( 7,013,164 ) ◾이번보고: 48.40 % ( 9,276,249 ) ◾보고사유: 유상증자(3자배정) 참여로 인한 주식수 변동 ◾보유목적: 본인과 특별관계자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 154조 제1항 각 호에 대한 사항에 대하여 회사의 최대주주로서 회사에 영향력을 행사하고 있습니다. 현재 아래 1~10 각 호의 사항에 대한 세부 계획은 없지만, 회사의 업무집행과 관련한 주요사항이 발생할 경우에는 주주 및 이해관계자들의 이익을 고려하여 관계법령 등에서 허용하는 범위 및 방법에 따라 회사의 경영목적에 부합하는 의사결정을 할 예정입니다 1.이사 및 감사의 선임ㆍ해임 또는 직무의 정지 2.이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 3. 회사의 자본금의 변경 4. 회사의 합병, 분할 및 분할합병 5. 주식의 포괄적 교환 및 이전 6. 영업전부의 양수ㆍ양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수ㆍ양도 7. 자산의 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 8. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이 하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결ㆍ변경 또는 해약 9. 회사의 해산 |
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◾증감: 보통주식 2,263,085주 ( 6.91 %) |
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◾증권종류: 기명식 보통주 ◾발행방법: 제3자배정 유상증자 ◾예정주식: 2,263,085 (80.00억 원) ◾발행주식: 2,263,085 (80.00억 원) ◾납입일: 2025-10-27 ◾참고사항:- 당사의 2025년 10월 1일 이사회 결의에 의한 제3자 배정 유상증자 청약 납입 결과는 상기의 내용과 같이 납입이 완료되었습니다. - 본 제3자배정 유상증자로 발행되는 주식은 1년간 한국예탁결제원에 보호예수됩니다. - 향후 진행 일정 신주 상장 예정일 : 2025년 11월 20일 |
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