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◾일시: 2026-03-27 ◾장소: 경기도 성남시 중원구 사기막골로 47 (당사 강당) ◾내용: 1. 보고사항 ·내부회계관리제도 운영실태보고 ·감사의 감사보고 ·영업보고 2. 의결사항 · 제1호 의안 : 제 58기(2025.1.1~2025.12.31)재무제 표,이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의 건 · 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 독립이사 선임규정변경 (제25조1) 제2-2호 의안 : 주식기준보상제도 신설 (제25조2) 제2-3호 의안 : 독립이사로 명칭변경 (제30조2) 제2-4호 의안 : 이사의 충실의무신설 (제30조3) 제2-5호 의안 : 주식매수선택권 (제10조2) · 제3호 의안 : 사외이사 이두희 선임의 건 · 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김기찬 연임의 건 제4-2호 의안 : 감사 손우창 선임의 건(주주제안) · 제5호 의안 : 자기주식 취득,소각의 건(주주제안) · 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 · 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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◾매출액(증감): 0 원 ( %) ◾영업익(증감): 0 원( %) ◾당기순이익(증감): -132.49억 원( -8.13 %) |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 300 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 2.79 % ◾배당금총액: 57.01억 원 ◾배당기준일: 2025-12-31 |
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2026년 01월 30일 부터 2026년 02월 10일 까지 |
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◾처분주식(보통주식): 6,600 주 ◾처분금액(보통주식): 6758.40만 원 ◾처분목적: 직원의 근속과 성과 장려하기 위하여 자기주식 지급 ◾처분방법: 시장을 통한 매도(주) |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: 2026-01-01 ◾명의개서정지 종료일: 2026-01-31 ◾설정사유: 제 58기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: - 당사 정관 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거 |
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