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◾일시: 2026-03-26 ◾장소: 서울특별시 마포구 양화로 111(서교동) 삼영무역 본사 지하1층 강당 ◾내용: 제67기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리 제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의건 제2호 의안 : 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2-1호 의안 : 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 및 연결재무제표 승인의 건 제2-2호 의안 : 제67기 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2-2-1호 의안 : 제67기 현금배당 승인의 건 제2-2-2호 의안 : 제67기 현물배당 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 사외이사 최진회 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원 최진회 선임의 건 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제6-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김인수 선임의 건 제6-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박영웅 선임의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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◾매출액(증감): 0 원 ( %) ◾영업익(증감): 0 원( %) ◾당기순이익(증감): -333.23억 원( -6.9 %) |
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◾처분주식(보통주식): 180,000 주 ◾처분금액(보통주식): 32.24억 원 ◾처분목적: 결산배당 ◾처분방법: 시장을 통한 매도(주) |
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◾배당구분: 결산 ◾주주명부폐쇄(기준일): ▫️ 시작일: - ▫️ 종료일: - ▫️ 기준일: 2026-02-27 ◾목적: 권리주주 확정 |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금ㆍ현물배당 ◾1주당배당금: 1,181 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 6.7 % ◾배당금총액: 209.68억 원 ◾배당기준일: 2026-02-27 |
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◾공시제목: 3개년(2025년~2027년 사업연도) 주주환원 정책 안내 ◾공시내용: 당사는 중장기 주주가치 제고를 위해 '3개년(2025년~2027년 사업연도) 주주환원 정책'을 수립하여 다음과 같이 안내합니다. ○ 3개년 주주환원 정책 - 현금배당은 연결재무제표 기준 '지배기업 소유주지분 당기순이익'의 25% 이상을 주주에게 환원하는 것을 목표로 합니다. - 현재 보유중인 자기주식을 매년 180,000주씩 3년간 현물배당으로 주주들에게 환원하고, 나머지는 임직원 보상용으로 활용하는 방안을 목표로 합니다. - 각 사업연도 배당에 관한 세부내역은 이사회 등의 결의를 통해 확정될 예정입니다. ※ 2025년 사업연도 주주환원 - 연결지배주주순이익의 25% 이상인 약177억원(주당 1,000원) 현금배당 시행 - 기보유 자기주식 중 180,000주 현물배당 ◾공시일시: - |
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