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◾일시: 2026-03-30 오전 9시 ◾장소: 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동) 본사 강당 ◾내용: 가.보고사항 - 제45기 감사보고 - 제45기 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제45기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 210원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 동등배당 원칙 내용 명확화 제2-2호 의안 : 상법 개정 내용 반영 제2-3호 의안 : 이사의 임기에 대한 조문 정비 - 제3호 의안 : 사내이사 류경호 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임대혁 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 210 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 2.1 % ◾배당금총액: 33.62억 원 ◾배당기준일: 2025-12-31 |
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◾배당구분: 시작일 ◾주주명부폐쇄(기준일): ▫️ 시작일: ▫️ 종료일: 2025-12-31 ▫️ 기준일: 제45기 결산배당을 위한 권리주주 확정 ◾목적: 2025-12-10 |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: - ◾명의개서정지 종료일: - ◾설정사유: 제45기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: 2025-12-10 |
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◾총회일자: 2025-09-11 ◾결의사항: -제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 감사위원회 도입 ☞원안대로 승인 제1-2호 의안 : 이사의 수 변경 ☞원안대로 승인 -제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김명구 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제3-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 임대혁 선임의 건 ☞원안대로 승인 제3-2호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 강용원 선임의 건 ☞원안대로 승인 ◾기타: |
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