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◾일시: 2026-03-30 오전 09:00 ◾장소: 서울특별시 강남구 선릉로 429 KR타워 7층 대회의실 ◾내용: 1. 보고 사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제21기(2025.01.01.~2025.12.31.)연결 및 별도재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)등 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 의안 : 제25조(소집지) 변경의 건 제2-2호 의안 : 제31조(의결권의 대 리행사)변경의 건 제2-3호 의안 : 제34조(이사의 원수 및 선임)변경의 건 제2-4호 의안 : 제35조(이사의 임기) 변경의 건 제2-5호 의안 : 제37조(이사의 의무) 변경의 건 제2-6호 의안 : 제40조(이사의 보수 와 퇴직금)변경의 건 제2-7호 의안 : 제50조(감사의 보수 와 퇴직금)변경의 건 제2-8호 의안 : 부칙 제1조(시행일) 변경의 건 제2-9호 의안 : 부칙 제4조(소집지와 개최방식 및 의결권 의 대리행사에 관한 적용례)신설의 건 제2-10호 의안 :부칙 제5조(독립이 사에 관한 적용례) 신설의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사외이사 김철수 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 임원의 보수체계 변경 승인의 건 제 7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 제 8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제 9호 의안 : 자기주식 처분계획 승인 의 건 |
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◾매출액(증감): 4.49억 원 ( 1.4 %) ◾영업익(증감): -13.18억 원( -65 %) ◾당기순이익(증감): -14.02억 원( -38 %) |
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◾발행회사: 주식회사비아이매트릭스 ◾보고구분: 변동 ◾직전보고: 59 % ( 4,251,796 ) ◾이번보고: 58.69 % ( 4,229,916 ) ◾보고사유: 특별관계자 변동 ◾보유목적: 본인은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호에 대한 사항에 대하여 회사의 주요주주로서 회사에 영향력을 행사하고 있습니다. 현재 아래 1~9 각 호의 사항에 대한 세부 계획은 없지만, 회사의 최대주주로서 회사의 업무집행과 관련한 각 호의 사항이 발생할 경우에는 회사의 경영목적에 부합하도록 관련행위들을 결정할 예정입니다. - 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호(아래 1~9호) 1. 이사 및 감사의 선임.해임 또는 직무의 정지 2. 이사 및 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경 3. 회사의 자본금의 변경 4. 회사의 합병, 분할 및 분할합병 5. 주식의 포괄적 교환 및 이전 6. 영업전부의 양수.양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수,양도 7. 자산의 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분 8. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익전부를 같이하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약 9. 회사의 해산 |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: 2026-01-01 ◾명의개서정지 종료일: 2026-01-07 ◾설정사유: 제21기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: - |
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◾계약내용: NEXT 데이터 플랫폼 구축 사업 ◾확정금액: 23.93억 원 ◾시가총액: 933 억 ◾시총대비: 2.6 % ◾계약총액: 23.93억 원 ◾매출대비: 7.7 % ◾계약상대: 우리금융캐피탈 주식회사 ◾계약시작: 2025-11-03 ◾계약종료: 2026-08-02 |
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◾정정일자: 2025-10-13 ◾공시서류: 단일판매ㆍ공급계약체결 ◾공시서류제출일: 2025-10-02 ◾정정사유: 검수 완료에 따른 계약종료 ◾정정항목: 5. 계약기간 - 종료일 ▪️정정전: 2025-11-28 ▪️정정후: 2025-10-13 |
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◾정정일자: 2025-10-02 ◾공시서류: 단일판매ㆍ공급계약체결 ◾공시서류제출일: 2025-09-22 ◾정정사유: 사유 - 검수 진행 중 국가정보자원관리원 대전 본원 화재로 인한 검수 관련 업무 지연에 따른 정정 현재 진행내용 - 2024년 12월 05일 계약금액의 70% 입금 완료 - 제출일 현재 검수완료 후 나라장터 검사 검수요청서 접수 검수진행 완료 즉시 정정 공시 진행예정입니다. ◾정정항목: 5. 계약기간 - 종료일 ▪️정정전: 2025-10-02 ▪️정정후: 2025-11-28 |
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◾정정일자: 2025-09-22 ◾공시서류: 단일판매ㆍ공급계약체결 ◾공시서류제출일: 2024-11-26 ◾정정사유: 검수일정에 따른 종료일 정정 ◾정정항목: 5. 계약기간 - 종료ㅣ ▪️정정전: 2025-09-22 ▪️정정후: 2025-10-02 |
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