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◾일시: 2026-03-31 오전 11시 ◾장소: 서울시 마포구 월드컵북로58길 9, ES타워 8층 대회의실 ◾내용: 제5기 정기주주총회 회의목적사항 (1) 보고사항 - 영업보고 - 감사위원의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 (2) 결의사항 제1호의안: 제5기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 포함: 주당 120원) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 주주총회 개최방법 변경 제2-2호 : 의결권 대리행사 방식 변경 제2-3호 : 이사의 충실의무 변경 제2-4호 : 독립이사로 명칭 변경 제2-5호 : 감사위원 분리선임 인원 및 의결권 제한 변경 제2-6호 : 부칙 변경 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 선임의 건(조원표)(재선임) 제3-2호: 사내이사 선임의 건(이상택)(재선임) 제3-3호: 사내이사 선임의 건(박기홍)(재선임) 제3-4호: 사외이사 선임의 건(조유리) 제4호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(홍은주) 제5호의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박송춘) 제6호의안: 감사위원회 위원 선임의 건(조유리) 제7호의안: 자기주식 보유 또는 처분 계획 승인의 건 제8호의안: 임원퇴직금 지급 규정 개정의 건 제9호의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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◾배당구분: 결산배당 ◾배당종류: 현금배당 ◾1주당배당금: 120 차등배당 여부: 미해당 ◾시가배당율: 3.5 % ◾배당금총액: 50.83억 원 ◾배당기준일: 2025-12-31 |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: 2026-01-01 ◾명의개서정지 종료일: 2026-01-07 ◾설정사유: 제5기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: - |
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◾당기누계실적 2025-01-01: % (~ ) 전년동기누적실적: % (2024-01-01 ) ◾ : % ( ) : % ( ) ◾ : % ( ) : % ( ) |
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◾일시: 2025-11-10 15:00 ◾장소: - ◾대상: 국내 증권사 및 기관투자자, 주주 ◾목적: 2025년 3분기 실적 발표 및 경영 현황 설명 ◾방법: 1. 비대면 온라인 회의 방식 - 2025년 11월 10일(월) 오후 3시 예정 - 사전 참가신청자에 한하여 접속링크 안내(하단내용참조) 2. 참가신청 - 신청기간 : 2025.10.31(금)~2025.11.06(목) - 신청방법 : 온라인 등록 (https://forms.gle/dZVGe1bz1x1eYicK7) - 신청 접수자에 한하여 당일 온라인 회의 접속링크 발송 예정 ◾내용: 2025년 3분기 실적 발표와 질의응답 |
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