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◾일시: 2026-03-31 오전 9시 ◾장소: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리아바이오파크B동 지하1층 대강당 ◾내용: 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제24기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 제2-2호 의안 : 개정 상법 반영의 건 제3호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 이종훈 기타비상무이사 선임의 건 제4-2호 의안 : 김유찬 사외이사 선임의 건 제4-3호 의안 : 한동희 사내이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사 문미선 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6-1호 의안 : 사내이사 보수한도 승인의 건 제6-2호 의안 : 독립이사 보수한도 승인의 건 제6-3호 의안 : 기타비상무이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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◾기준일: 2025-12-31 ◾명의개서정지 시작일: - ◾명의개서정지 종료일: - ◾설정사유: 제24기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 ◾의사회결의일: 2025-12-16 |
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