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◾총회일자: 2025-08-01 ◾결의사항: 제1호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 5명 1-1호 : 기타비상무이사 윤석배 선임의 건 ☞ 원안승인 1-2호 : 기타비상무이사 이화준 선임의 건 ☞ 원안승인 1-3호 : 기타비상무이사 손정신 선임의 건 ☞ 원안승인 1-4호 : 기타비상무이사 권태식 선임의 건 ☞ 원안승인 1-5호 : 기타비상무이사 강신학 선임의 건 ☞ 원안승인 ◾기타: |
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◾일시: 2025-08-01 ◾장소: 서울특별시 서대문구 통일로 81 NH농협 생명빌딩(서관) 3층 남해화학 서울사무소 회의실 ◾내용: □ 2025년도 임시주주총회 회의 목적사항 □ 보고사항 제1호 사항 : 감사보고 □ 부의안건 제1호 : 이사 선임의 건 - 1-1호 : 기타비상무이사 윤석배 선임의 건 - 1-2호 : 기타비상무이사 이화준 선임의 건 - 1-3호 : 기타비상무이사 손정신 선임의 건 - 1-4호 : 기타비상무이사 권태식 선임의 건 - 1-5호 : 기타비상무이사 강신학 선임의 건 |
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◾기준일: 2025-07-07 ◾명의개서정지 시작일: - ◾명의개서정지 종료일: - ◾설정사유: 임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정 ◾의사회결의일: - 전자증권 제도 도입으로 주주명부폐쇄 없이, 기준일만으로 권리주주를 확정합니다. - 임시주주총회 소집 결의 및 공고는 7/2 예정입니다. |
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