◾일시: 2025-03-26 오전 9시 00분
◾장소: 경기도 안성시 양성면 양성로 112 나노캠텍(주) 안성사업장 1동 3층 대강당
◾내용: (1)보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 운영실태보고

(2)부의안건

1) 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01

~2024.12.31) 연결재무제표 및

별도재무제표(결손금처리계산서)

승인의 건


2) 제2호 의안 : 이사선임의 건

(사외이사 2명)

2-1호 사외이사 김민우 재선임

2-2호 사외이사 김병섭 신규선임


3) 제3호 의안 : 감사선임의 건

(비상근감사 : 이철재)


4) 제4호 의안 : 이사보수한도

승인의 건


5) 제5호 의안 : 감사보수한도

승인의 건


6) 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규

정 개정의 건


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