◾일시: 2026-03-25 오전 10시
◾장소: 서울특별시 성동구 왕십리로 83-21, 아크로서울포레스트 D타워 2층 회의실
◾내용: 가. 보고사항

　1) 감사보고

　2) 영업보고

　3) 내부회계관리도 운영실태 보고

나. 부의안건

　○제1호 의안 : 제31기 재무제표 및

이익배당 승인의 건
　　- 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 등
　　　(※ 배당금 : 1주당 1,620원)

　○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

　○제3호 의안 : 사내이사 장철혁 선임의 건

　○제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(3명)

- 제4-1호 의안 : 사외이사 문정빈 선임의 건

- 제4-2호 의안 : 사외이사 임정하 선임의 건

- 제4-3호 의안 : 사외이사 이종섭 선임의 건

　○제5호 의안 : 기타비상무이사 Tsai Chun Pan

(潘才俊) 선임의 건
　

○제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(60억원)

　○제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(2억원)


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