◾일시: 2026-03-30
◾장소: 부산광역시 부산진구 황령대로 24, 부산 상공회의소 2층 (상의홀)
◾내용: ㅁ 제61기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고,

내부회계관리제도 운영실태 보고

2. 부의사항


- 제1호 의안:제61기(2025.1.1 ~ 2025.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및

연결재무제표 승인의 건



·제1-1호:제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서

제외) 및 연결재무제표 승인의 건



·제1-2호:제61기 이익배당 및 이익잉여금처분

계산서 승인의 건



제1-2-1호(이사회안)

: 보통주 현금배당 주당 300원,

우선주 현금배당 주당 305원

제1-2-2호(주주제안)

: 보통주 현금배당 주당 800원,

우선주 현금배당 주당 805원


※ 제1-2-1호와 제1-2-2호 의안은 택일적이고

양립 불가능하므로, 두 의안 중 하나만

찬성하시기 바랍니다. 두 의안 중 한 가지 의안 결의요건 충족시 나머지 의안 자동 폐기 예정.



- 제2호 의안:정관 일부 변경의 건

·제2-1호:상법 개정에 따른 정관 일부 변경의 건

·제2-2호:이사회 내 위원회 신설의 건(ESG위원회)


- 제3호 의안:이사 선임의 건(사내이사4명/사외이사1명)

·제3-1호: 사내이사 이상웅 선임의 건

·제3-2호: 사내이사 최종일 선임의 건

·제3-3호: 사내이사 이원섭 선임의 건

·제3-4호: 사내이사 김근영 선임의 건

·제3-5호: 사외이사 윤종훈 선임의 건


- 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건

(감사위원회 위원 윤종훈 선임의 건)



- 제5호 의안:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명)

·제5-1호:감사위원이 되는 사외이사 최우수 선임의 건 ·제5-2호:감사위원이 되는 사외이사 김우현 선임의 건

·제5-3호:감사위원이 되는 사외이사 박능규 선임의 건 (주주제안 후보자)
※제5-1,제5-2호 결의요건 충족 시 나머지 의안 자동폐기


- 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건(60억원)


내용보러가기