◾일시: 2026-03-25 오전 09:00
◾장소: 오송 신공장 1층 대강당 (충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로9로 120(정중리))
◾내용: 가. 보고사항



- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고


나. 부의안건

제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 이사의 의무(이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의 3 개정 내용을 반영)

- 이익배당(배당기준일에 대한 유연성 확보)
제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 김건흥 사외이사 신규선임
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억)
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)


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