◾일시: 2026-03-26
◾장소: 충청북도 제천시 바이오밸리1로 94 유유제약 강당
◾내용: 가. 보고사항

- 감사의 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 결의사항

제1호 의안 : 제86기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

-1주당 배당금액


보통주: 115원, 1우선주: 125원, 2우선주:125원

(※ 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행)

제2호 의안 : 정관 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(박노용 재선임)

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
(주상언 재선임)

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건


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