◾일시: 2026-03-26
◾장소: 서울특별시 서초구 서초동 1587 한일시멘트빌딩 지하1층 강당
◾내용: 가. 보고사항


1. 감사보고

2. 영업보고

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건


[제1호 의안] 제64기[2025.1.1~2025.12.31]

재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금

처분계산서 포함) 승인의 건

＊현금배당 : 1,000원/주



[제2호 의안] 정관 변경의 건

- 제2-1호 : 상법 개정 관련 정관 변경

- 제2-2호 : 그 외 정관 변경


[제3호 의안] 이사 선임의 건

- 제3-1호 : 사내이사 박지훈 선임의 건

- 제3-2호 : 사외이사 정종호 선임의 건


[제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건


[제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건


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