◾일시: 2026-03-26
◾장소: 광주광역시 광산구 하남산단4번로 123-17(장덕동) 화천기공 주식회사 테크놀로지센터 3층 대회의실
◾내용: 1. 보고사항



1) 감사보고



2) 영업보고


3) 내부회계관리제도 운영실태보고


2. 결의사항


1) 제 1호 의안 :

제49기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)

연결재무상태표, 연결손익계산서 및

제49기 재무상태표, 포괄손익계산서,

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건



2) 제 2호 의안 : 정관 일부변경(안) 승인의 건



3) 제 3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 3명, 사외이사 1명 선임)


- 3-1호 : 사내이사 권영열 선임의 건


- 3-2호 : 사내이사 권형석 선임의 건


- 3-3호 : 사내이사 권형도 선임의 건


- 3-4호 : 사외이사 윤인규 선임의 건



4) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건

(감사 1명 선임)


- 감사 김병수 선임의 건



5) 제 5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건



6) 제 6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건


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