◾일시: 2026-03-26
◾장소: 서울특별시 중구 남대문로 63 한진빌딩 본관 26층 대강당
◾내용: ■ 보고 사항

○ 감사보고

○ 영업보고

○ 최대주주등과의 거래내역 보고

○ 내부회계관리제도 운영실태 보고


■ 결의안건

○ 제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제2-1호 : 이사회 규모 정상화 (제29조)

- 제2-2호 : 전자주주총회 도입 (제21조, 제26조)

- 제2-3호 : 독립이사 명칭 변경

(제29조, 제30조의2, 제32조, 제36조, 제40조, 제41조)

- 제2-4호 : 집중투표제 배제 조항 삭제 (제30조)

- 제2-5호 : 감사위원 분리선출 확대 및 최대주주

의결권 제한 강화 (제41조)

- 제2-6호 : 전자투표 도입 시 감사위원 선임 결의요건

완화 (제41조)

- 제2-7호 : 홈페이지 등 단순 개정 및 시행일

(제4조, 제16조의2, 제32조, 부칙)

○ 제3호 의안 : 사외이사 최종구 선임의 건

○ 제4호 의안 : 사내이사 조원태 선임의 건

○ 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 채준 선임의 건

○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건


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