◾일시: 2026-03-26
◾장소: 서울시 성동구 성수일로 56(성수동2가, 백영성수빌딩) (주)신세계푸드 대회의실
◾내용: 제31기 정기주주총회 회의 목적사항

1. 보고사항


1) 감사 보고

2) 영업 보고

3) 내부회계관리제도 운영실태 보고


2. 의결안건


1) 제1호 의안 : 제31기(2025.01.01~2025.12.31)

재무제표(이익잉여금처분계산서

포함) 및 연결재무제표 승인의 건



2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건


- 제2-1호 : 상법 개정에 따른 변경


- 제2-2호 : 분기배당 절차 개선



3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건

(사내이사 1명, 사외이사 1명)



- 제3-1호 : 사내이사 선임의 건(임형섭)


- 제3-2호 : 사외이사 선임의 건(김영기)



4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(김영기)



5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는

사외이사 선임의 건(한주훈)


6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건


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